قانون الامتثال الضريبي

اتخذ المصرف الليبي الخارجي إجراءات الامتثال لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية وتجنب دفع غرامة ضريبية بنسبة 30% على الدخل المستلم من مصادر أمريكية. وتشمل الإجراءات التي تم تنفيذها ما يلي:

1. قام المصرف بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية برقم تعريف عالمي EH5XW2.00000.LE.434.
2. جمع المعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمعايير المتعلقة بالكيانات، وفقًا لمتطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية عندما يفتح العملاء حسابًا جديدًا مع المصرف.
3. فحص الحسابات الفردية المفتوحة قبل 1 يوليو 2014 وحسابات الكيانات المفتوحة قبل 1 يناير 2015.
4. تقديم تقارير دورية إلى مصلحة الضرائب وفقًا للوائح التنفيذية لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.