إعرف زبونك

إن هذا المفهوم الحديث، اعرف زبونك، الذي أصبحت توليه المؤسسات والشركات المالية والمصرفية عناية فائقة يتعلق بالجهود التي تبذلها هذه المؤسسات للتأكد من المعلومات ذات الصلة بعملائها الذين تتعامل معهم لمكافحة الرشوة والأنشطة الأخرى المتعلقة بالفساد وغسل الأموال والتحقق من أن مبادئ الاستقامة والنزاهة تسود كافة عملياتها وأنشطتها، وعمليات وأنشطة الزبائن الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات المصرفية والمالية.

ونحن هنا في المصرف الليبي الخارجي نؤكد ونطالب بشكل متزايد من جميع الزبائن تقديم بيانات تفصح عن كافة المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، ومصادر الأموال التي يحصلون عليها، وكذلك الأمر عن رغبتهم وجهودهم المبذولة في سبيل مكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب ،ويتم متابعة جميع العمليات من خلال وحدة المعلومات الفرعية (غسل الأموال بالمصرف).

ويأتي هذا المفهوم، اعرف زبونك، ضمن سياسات المصرف الليبي الخارجي لحماية مصالح زبائنه، ومساهميه، وجميع الأطراف ذات العلاقة بالمصرف، ولحماية أموالهم وأصولهم التي بذلوا جهوداً مضنية في سبيل الحصول عليها ، وتم تحديث النموذج بما يتماشى مع متطلبات قانون الضرائب الأمريكي FATCA والذي يؤكد استعدادنا مع مساهماتنا المملوكة بنسبة تتجاوز 50% للتطابق مع متطلبات (فاتكا)FATCA.

لتحميل وتعبئة النموذج الخاصة بالتحقق من الأشخاص الإعتباريين يرجى الضغط هنا

آخر الأخبار

انعقاد الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي للمزيد

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للمصرف الليبي الخارجي للمزيد

إلحاقًا للبيان السابق بخصوص موضوع السيد مساعد المدير العام للمصرف الليبي الخارجي بما... للمزيد

خارطة المساهمات

إستراتيجية الإدارة

قراءة المزيد >